Malta Satu Kunjungan Jauh dari Dihapus dari Daftar Abu-abu FATF

Malta akan dikunjungi oleh Gugus Tugas Aksi Keuangan (FATF) Jumat ini untuk mengklarifikasi apakah otoritas keuangan negara tersebut telah menyelesaikan rencana aksi yang sebelumnya ditetapkan terkait dengan masuknya Malta ke dalam daftar abu-abu.

Rencana Aksi ‘Selesai Secara Substansial’

Global anti pencucian uang (AML) pengawas mengumumkan dalam pembaruan terbarunya bahwa Malta telah “secara substansial menyelesaikan” rencana aksinya untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan pencucian uang dan pendanaan teror.

Setelah rapat pleno FATF pada bulan Februari, badan pengatur AML global menguraikan bahwa negara tersebut telah membuat beberapa reformasi penting terkait dengan informasi Beneficial Ownership, memastikan keakuratannya dan dalam kasus di mana badan hukum memberikan informasi yang ditemukan tidak akurat, “tepat, efektif, diberikan sanksi yang proporsional dan memberatkan yang sepadan dengan risiko pencucian uang/pendanaan terorisme.”

FATF juga merujuk pada tindakan penegakan “yang diterapkan pada gatekeeper ketika mereka gagal mematuhi kewajiban mereka untuk mendapatkan informasi Beneficial Ownership yang akurat dan terkini.”

Mengenai masalah pihak berwenang yang melakukan tindakan hukum terhadap pajak pidana dan kasus pencucian uang terkait, penilaian awal FATF menyimpulkan bahwa negara tersebut telah mengambil langkah tegas untuk meningkatkan penggunaan intelijen keuangan FIU, “termasuk dengan mengklarifikasi peran dan tanggung jawab Komisaris untuk Pendapatan dan FIU.”

Penghapusan dari Daftar Abu-abu Jauh dari Pasti

Pernyataan FATF terkait dengan permohonan Malta untuk dihapus dari daftar abu-abu tidak meyakinkan, meskipun mengakui peningkatan “fokus analisis FIU di negara itu pada jenis pelanggaran ini, untuk menghasilkan intelijen yang membantu penegakan hukum Malta mendeteksi dan menyelidiki kasus-kasus yang sejalan dengan Malta. mengidentifikasi risiko pencucian uang hingga penghindaran pajak.”

Negara kepulauan itu menjadi negara anggota UE pertama yang masuk ke dalam daftar abu-abu yurisdiksi berisiko FATF pada Juni tahun lalu karena kegagalan dalam kebijakan dan prosedur AML dan diberi rencana aksi untuk memperbaiki situasi.

Pembaruan terbaru membuka jalan bagi negara untuk dikeluarkan dari kategori di mana ia duduk bersama dengan negara-negara seperti Albania, Zimbabwe, Panama, Kepulauan Cayman, Suriah, Yaman, dan Myanmar, dan asalkan kunjungan minggu ini mengkonfirmasi pencapaian rencana aksi, hasil akhirnya bisa berarti penghapusan dari daftar abu-abu pada rapat pleno badan berikutnya di Berlin Juni ini.